企业行政会议管理办法（会议制度）

　最新企业行政会议管理办法（会议制度）

　一、会议管理办法

　二、会议程序

　三、会议规范

　四、部门会议规程

　五、会议综合管理制度

　 一、会议管理办法

　第一条为加强会议管理，提高会议质量，特制定本办法。

　第二条会议分类：

　公司会议大致可以分为：

　厂级会议：

　主要包括厂级领导（扩大）会，全厂干部会、全厂班组长会、全厂职工大会、全厂技术人员会 以及各种代表大会。应分别报请厂部批准后，由各办事部门分别负责组织召开。

　专业会议：

　系全厂性的技术、业务综合会（如经营活动分析会、质量分析会、生产技术准备会、生产调度 会、安全工作会等），由分管厂领导批准，主管业务科室负责组织。

　系统和部门工作会：

　各车间、科室召开的工作会（如车间办公会、科务会、车间（科室）职工大会等），由各车间科 室领导决定召开并负责组织。

　· &( ·

　班组（小组）会：

　由各工会、小组长或行政班组长决定并主持召开。

　第三条上级或外单位在本厂召开的会议（如现场会、报告会、办公会等）或厂际业务会（如 联营洽谈会、用户座谈会等）一律由厂办受理安排，有关业务对口科室协作做好会务工作。

　第四条会议安排：

　为避免会议过多或重复，全厂正常性的会议一律纳入例会制，原则上要按例行规定的时间、 地点、内容、组织召开。例行会议安排如下：

　行政技术会议：

　（#）厂长办公会：

　研究、部署生产、行政工作，讨论决定全厂生产、行政工作重大问题。

　（$）厂务会：

　总结评价当月生产、行政工作情况，安排布置下月工作任务。

　（%）班组长以上干部大会（或全厂职工大会）：

　总结上季（半年、全年）工作情况、部署本季（半年、新年）工作任务，表彰奖励先进集体、个人。

　（!）经营活动分析会：

　汇报、分析工厂计划执行情况和经营活动成果，评价各方面的工作情况，肯定成绩，揭露矛 盾，提出改进措施，不断提高工厂经济效益。

　（&）质量分析会：

　汇报、总结上月产品质量情况，讨论分析质量事故（问题），研究决定质量改进措施。

　（’）安全工作会：

　汇报总结前季安全生产、治安、消防工作情况，分析处理事故，检查分析事故隐患，研究确定 安全防范措施。

　（(）技术工作会（含生产技术准备会）：

　汇报或总结当月技术改造、新产品开发、科研、技术和日常生产技术准备工作计划完成情 况，布置下月技术工作任务，研究确定解决有关技术问题的措施方案。

　（)）生产调度会：

　调度、平衡生产进度，研究解决各车间（科室）不能自行解决的重大

　问题。

　（*）科务会：

　检查、总结、布置工作。

　（#+）车间办公会：

　检查、总结、布置工作。

　（##）班组会：

　检查、总结、布置工作。

　（#$）班组（科室）班前会：

　邀集与会人员的选定标准：

　!对于该项议题确实深有感触者； "对于该项议题确实握有资料、学有专精并富有经验者； #本次会议的结论将会对其有所影响者； $邀其与会参与发言讨论的好处，要比因该职员出席会议而致工作停顿所造成的损失来得 更大，对前一天工作进行讲评，布置当日工作任务和注意事项。

　· !( ·

　各类代表大会：

　（#）职工代表大会； （!）车间（部门）职工大会（或职工代表小组会）； （$）科协会员代表大会； （%）企协会员代表大会。

　民主管理会议：

　（#）工厂董事会； （!）工厂管理委员会； （$）厂长、联席会； （%）生产管理委员会； （&）生活福利委员会。

　论文、成果发布会：

　（#）科协年会； （!）企协年会； （$）厂’( 成果发布会； （%）科技成果发布会； （&）信息发布会； （)）企管成果发布会。

　第五条其他会议的安排凡涉及多个车间（科室）负责人参加的各种会议，均须于会议召开 前由召集单位经部门或分管厂领导批准后，报厂办汇总，并由厂办统一安排，方可召开。

　第六条厂办每周六应将全厂例会和各种临时会议，统一平衡编制会议计划并印发到厂领 导和各车间、科室及有关服务人员。

　第七条凡厂办已列入会议计划的会议，如需改期，或遇特殊情况需安排新的其他会议时，召 集单位应提前! 天报请厂办调整会议计划。未经厂办同意，任何人不得随便打乱正常会议计划。

　第八条对于准备不充分、有重复性或无多大作用的会议，厂办有权拒绝安排。

　第九条对于参加人员相同、内容接近、时间相适的几个会议，厂办有权安排合并召开。

　第十条各部门会期必须服从全厂统一安排，各部门小会不应安排在全厂例会同期召开 （与会人员不发生时间冲突除外），应坚持小会服从大会、局部服从整体的原则。

　第十一条所有会议主持人和召集单位与会人员都应分别做好有关准备工作（包括拟好会 议议程、提案、汇报总结提纲、发言要点、工作计划草案、决议决定草案、落实会场、备好座位、茶 具茶水、奖品、纪念品、通知与会人等）。

　二、会议程序 第一条经营会议程序：

　主席经营政策报告* 分钟；

　上次议案追踪#& 分钟；

　部门业务成果报告$+ 分钟；

　各部门协调及讨论事项$+ 分钟；

　未决议事项复议#+ 分钟；

　 上级指导、报告#$ 分钟；

　主席结论#$ 分钟。

　第二条产销会议程序：

　主席报告#$ 分钟；

　上次议案追踪&$ 分钟；

　各部门产销成果报告&$ 分钟；

　未来销售、生产规格、数量预测&$ 分钟；

　产销合作单位报告#$ 分钟；

　产销协调事项讨论’$ 分钟；

　未决议事项复议#$ 分钟；

　上级指导、报告#$ 分钟；

　主席结论#$ 分钟。

　第三条厂务会议程序：

　主席报告#$ 分钟；

　上次议案追踪&$ 分钟；

　各部门成果报告’$ 分钟；

　各部门作业协调及讨论事项’$ 分钟；

　管理制度研讨事项’$ 分钟；

　下月生产目标分配&$ 分钟；

　未决议事项复议#$ 分钟；

　上级指导、报告#$ 分钟；

　主席结论#$ 分钟。

　第四条营业会议程序：

　主席报告#$ 分钟；

　上次议案追踪&$ 分钟；

　各区域业务成果报告’$ 分钟；

　市场、同业动向及经销商管理研讨事项&$ 分钟；

　各区域协调及讨论事项&$ 分钟；

　下月销售目标及推销重点、日程安排&$ 分钟；

　未决议事项复议#$ 分钟；

　上级指导、报告#$ 分钟；

　主席结论#$ 分钟。

　第五条科务会议程序：

　主席报告#$ 分钟；

　单位进度报告’$ 分钟；

　单位协调及讨论事项’$ 分钟；

　 工作改善、人员动态事项及开发事项报告&$ 分钟；

　未决议事项复议#$ 分钟；

　上级指导、报告#$ 分钟；

　主席结论#$ 分钟。

　· (+ · 第六条专案会议程序：

　发起人报告!# 分钟；

　专案内容报告或上次议案追踪$# 分钟；

　作业进度报告；

　讨论及协调事项%# 分钟；

　未决议事项复议!# 分钟；

　上级指导、报告!# 分钟；

　主席结论!# 分钟。

　第七条周会程序：

　周会开始! 分钟；

　互道早安! 分钟；

　点名及仪容检查% 分钟；

　各部门主管报告!# 分钟；

　轮值人值勤报告% 分钟；

　协调事项报告* 分钟；

　主管指示’ 分钟；

　在职训练!( 分钟；

　唱公司歌，朗诵经营宗旨$ 分钟； ! 散会! 分钟。

　三、会议规范 第一条会议规范通则：

　各项会议的通知应在% 天以前发出，固定日期的例会，如遇到星期日或假日，应顺延! 天，会 议的时间、地点如没固定负责者，则由主席事先决定通知，司会、记录由主席指派，规定例会除非 有重大事项，均须确实依照时间进行。会议记录限! 天内呈报上一级主管，主管批示限% 天内完 成，再交由会议主持人进行追踪办理。

　第二条产销会议规范：

　生产过剩或供不应求，都是产销不协调引起的，因此公司内最重要的部门是生产与销售部 门，产销联席开会每个月至少要! 次以上。以! 个月! 次的话，最好是在每个月的$’ 日举行，产 销会议参加人数比一般会议的人数多，为不影响各部门作业时间最好选择下午( , %# 分至* , ’# 分为宜，开会地点轮流在业务部门所在地及工厂两个地方召开，不但可以彼此了解现况，而且还 可以亲眼看到产销的各种新创意（资料、图表、工作进度等）。主席由产销双方主管轮流主持，参 加人员以产销双方科长级以上干部为主，其他单位如总务、财务、企划等有关单位主管应列席参 加，总经理以上人员视需要程度列席指导或报告经营方向。产销会议的目的在谋求产销双方配 合协调，报告本月产销的成果后，共同检讨今后% 个月内的销售规模与数量，确定生产目标。产 销以外单位的与会人员，在会中可以提供有关的策划意见或向产销单位提出管理建议，促进产 销更加密切合作。

　第三条经营会议规范：

　每周一利用下班时间下午( , %# 分至* , %# 分在总公司举行，由总经理担任主席，各部级主管 · ’# · 参加外并请董事长、常务董监事列席指导、报告。经营会议的目的是让公司的最高层干部参与 经营政策的制订，听取各部门业务政策的报告，同时决定整个公司一周的工作重点和作业方针， 协调各部门一周内的业务活动。

　第四条厂务会议规范：

　工厂的技术虽然重要，作业的流程、人事的管理亦不可忽视！厂务会议是为了讨论与决定 整个工厂的大事及进度而召开的，正常的状况下每月召开固定会议! 次，为配合产销会议的召 开，最好于每月的"# 日举行，以紧接着下班时间最佳。厂长担任主

　席，科长主管及有关生管、品 管、总务等人员参加，上级和其他部门的高级主管可列席了解生产概况。厂务会议的重点在于 组织直接生产单位与厂内生产单位的协调，研讨实际成果与计划得失、差异，促进整个工厂管理 绩效的提高，更重要的还是制订下月生产目标及确认个别生产日程。

　第五条营业会议规范：

　一般公司平常靠着日报表的联系是可以推行业务作业，但是业务政策的执行方案必须首先 依靠市场情报资料的交流。所以，营业会议必须每月举行! 次，为配合产销会议及方便上级列 席，日期选择在每月的"$ 日才不致冲突，时间以分支机构主管回到总公司的适当时间较佳，由业 务主管担任主席，科长级以上人员及区域负责人参加。业务会议主要议案应集中于追踪业绩成 果、回收成果及市场动向、同业活动概况，制订下月业务目标及促销方案，经销商管理得失的分 析也非常重要。

　第六条科务会议规范：

　科级主管经常接受部级主管的命令，为了转达上级的命令，便于在日常工作中执行贯彻，每 个月或半个月都要集合! 次组级干部，配合公司政策，布置第一线的任务。如果以月份召开时挑 选每月"% 日为宜，至于时间、地点则由科长自己选定，组长及协调有关事务的人员参加，部级主 管要经常列席指导，总经理亦要轮流到各科参加，为基层干部提高士气。科务会议的重点应放 在现场作业的改善及人事问题，当然也要检讨成果及预定目标，促成基层的团结。

　第七条专案会议规范：

　凡有专门议题或创造某种新事业而形成专门案件，为了不影响其他会议的正常进行而举行 专案会议，专案会议不受时间、次数的约束，只要对公司有利的重大议题均可由发起人经上级同

　意而召集有关人员开会商讨。专案会议为不定期性的临时性会议，当然一个专案如果需要多次 的研讨才能定案时，可以互相约定次数与日期，切记要以一案一会为原则。

　第八条周会规范：

　企业界的员工要经常加强敬业精神的教育，所以在每周星期一的早上必须以#% 分钟以上的 时间做员工教育及重点工作报告，同时还可以利用周会表扬优良员工，以提高士气。周会的主 席最好由干部或员工轮流担当。周会一般分别在总公司、工厂或分支机构举行。

　四、部门会议规程 第一条目的：

　为加强公司对各级会议的管理和提高会议质量，特制定本办法。

　第二条制订与废除：

　本规程的制订、修改与废除的决定权在总裁。

　第三条会议成员构成：

　· &! · 部门经理会议成员由总裁、副总裁、总裁助理、董事会秘书、部门经理和室主任构成。在总 裁认为有必要的情况下，可以要求部门经理以下级别人员参加，听取他们的意见。

　第四条会议召开：

　部门经理会议分两种，一是例会，二是临时会议。例会每周一上午! 时在总裁办公室召开； 如果例会日适逢节假日，或遇不测事件不能如期召开，则改定在适宜的日子召开。临时会议由 总裁认定必要的时候召开。

　第五条会议主持：

　会议由总裁召集并主持召开，总裁因故不能出席，指定代理者，由其代理召集并主持会议。

　其他会议成员可以用书面或口头的形式，说明理由，申请并获取会议召集和主持权。在这种情 况下，召集和主持权获得者，必须尽早召集会议。

　第六条审议事项：

　审议事项如下：

　" # 方针与计划事项：

　（"）经营上重要的方针与计划。

　（$）经营计划与经营方针的实施方案要点和对策。

　（%）总裁认为特别有必要审议的其他事项。

　$ # 机构与制度事项：

　（"）业务组织机构与业务规定、规程的制订、修改与废除。

　（$）与子公司的业务关系、财产关系和人事关系的决策事项。

　（%）各部门在业务上重要的报告、请示与联络事项。

　（&）总裁认为特别必要的其他事项。

　% # 财务事项：

　（"）一项"’ 万元以上固定资产（无形资产）的获取、处理、租赁、借贷以及重要的改造事项。

　（$）一项金额在"’’ 万元以上的长期资金（两年以上）的借入以及债务保证事项。

　（%）一项金额在%’ 万元以上的短期资金借入以及债务保证事项。

　（&）对一方进行$’ 万元以上的投资事项。

　（(）对一方进行$’ 万元以上的贷款事项。

　（)）融资与集资事项。

　（*）重要的对外担保事项。

　（+）一项美元" 万、日元"’’ 万外币买卖事项。

　（!）不良债权的处置事项。

　（"’）总裁认为有特别必要审议的其他事项。

　& # 项目经营事项：

　（"）重要的项目经营机会与风险事项。

　（$）项目决策事项。

　（%）项目的实施与监控事项。

　（&）大宗交易事项。

　（(）一项价值%’ 万元人民币索赔事项。

　（)）重要交易关系的建立与解除事项。

　（*）营销渠道的选择事项。

　· ($ · （!）营销策略的选择事项。

　（"）营销价格的决定、修改事项。

　（#$）总裁认为有特别必要审议的其他事项。

　% & 办公事务事项：

　（#）重要的人事任免、调动和赏罚事项。

　（’）干部职工的晋升、提薪、奖金、津贴以及考核评价事项。

　（(）人事招聘、录用事项。

　（)）专家顾问的外聘事项。

　（%）一项金额#$ 万元以上的赔偿事项。

　（*）一项金额% 万元以上的办公事务开支事项。

　（+）一项金额% 万元以上的聘金、会费、交际费开支事项。

　（!）一项金额( 万元以上的招待接待费、差旅费开支事项。

　（"）重要的涉外、公关事项。

　（#$）契约与诉讼事项。

　（##）总裁认为有必要审议的其他事项。

　* & 本规定以外的事项，除总裁认为有必要提交部门经理审议，决策权限归总裁所有。

　第七条决议部门经理会议审议与决议，完全在总裁的决策与拍板基础上进行。

　第八条决议执行：

　部门经理会议一经形成决议，由相关部门经理或室主任负责执行，及时贯彻落实决议内容 与精神。总裁以下的全体职工必须按决议内容与精神执行。决议内容与精神的变更权在总裁。

　第九条会议事务：

　部门经理会议事务由董事会秘书全权负责。

　# & 会议议题的资料整理与准备。

　’ & 会议议程安排。

　( & 会议记录与纪要整理。

　) & 会议议决草案起草。

　% & 会议文件的保管。

　* & 对会议决议实施情况进行调查，及时向总裁报告。

　第十条实施报告：

　部门经理或室主任，有义务和责任在适宜时候，把决议实施过程、情况与结果，向总裁报告。

　第十一条附则：

　# & 在董事会秘书因故不能负责会议事务的情况下，由总裁办公室成员中指定一名代理。

　’ & 本规定自, , , , 年, , 月, , 日起实施。

　五、会议综合管理制度 会议组织 第一条公司级会议：公司员工大会、公司技术人员会以及各种代表大会，应报请总经理办 公室批准后，由各部门分别负责组织召开。

　· %( · 第二条专业会议：即全公司性的技术、业务综合会（如经营活动分析会、质量分析会、生产 技术准备会、生产调度会、安全工作会等），由分管副总经理批准，主管业务部门负责组织。

　第三条系统和部门工作会：各部门召开的工作会由各部门主管决定召开并负责组织。

　第四条班组（小组）会：由各班组长决定并主持召开。

　第五条上级公司或外单位在我公司召开的会议（如现场会、报告会、办公会等）或业务会 （如联营洽谈会、用户座谈会等），一律由总经理办公室受理安排，有关业务对口部门协作做好会 务工作。

　会议安排 第六条例会的安排：

　为避免会议过多或重复，公司正常性的会议一律纳入例会制，原则上要按例行规定的时间、 地点、内容组织召开。例行会议安排如下：

　行政技术会议 （!）总经理办公会 研究、部署行政工作，讨论决定公司行政工作重大问题。

　（#）行政事务会 总结评价当月生产行政工作情况，安排布置下月工作任务。

　（$）班组长以上经营管理大会（或公司员工大会）

　总结上期（半年、全年）工作情况、部署本期（半年、新年）工作务。

　（%）经营活动分析会 汇报、分析公司计划执行情况和经营活动成果，评价各方面的工作情况，肯定成绩，指出失 误，提出改进措施，不断提高公司经济效益。

　（&）质量分析会 汇报、总结上月产品质量情况，讨论分析质量事故（问题），研究决定质量改进措施。

　（’）安全工作会（含治安、消防工作）

　汇报总结前期安全生产、治安、消防工作情况，分析处理事故，检查分析事故隐患，研究确定 安全防范措施。

　（(）技术工作会（含生产技术准备会）

　汇报、总结当月技术改造、新产品开发、科研、技术和日常生产技术准备工作计划，完成情况 布置下月技术工作任务，研究确定解决有关技术问题的措施方案。

　（)）生产调度会 调度、平衡生产进度，研究解决各部门不能自行解决的重大问题。

　（*）部门事务会 检查、总结、布置工作。

　（!+）班组会 检查、总结、布置工作。

　各类代表大会 （!）员工代表大会； （#）部门员工大会（或员工代表小组会）； （$）科协会员代表大会； · &% · （!）企协会员代表大会； " # 民主管理会议 （$）公司管理委员会议； （%）总经理、工会主席联席会； （"）生产管理委员会议； （!）生产福利委员会议。

　! # 论文、成果发布会 （$）科协年会；

　（%）企协年会； （"）政治思想工作研究会年会； （!）质量控制成果发布会； （&）科技成果发布会； （’）信息发布会； （(）企管成果发布会。

　第七条其他会议的安排：

　凡涉及多个部门主管参加的各种会议，均须于会议召开前$) 天经分管副总经理批准后，分 别报两办汇总，并由总经理办公室统一安排，方可召开。

　$ # 总经理办公室每周六应将公司例会和各种临时会议，统一平衡编制会议计划，并分发到 公司主要管理人员及有关服务人员。

　% # 凡总经理办公室已列入会议计划的会议，如需改期，或遇特殊情况需安排新的其他会议 时，召集单位应提前% 天报请总经理办公室调整会议计划。未经总经理办公室同意，任何人不得 随便打乱正常会议计划。

　" # 对于准备不充分、重复性或无多大作用的会议，总经理办公室有权拒绝安排。

　! # 对于参加人员相同、内容接近、时间相近的几个会议，总经理办公室有权安排合并召开。

　& # 各部门会期必须服从公司统一安排，各部门小会不应安排在公司例会同期召开（与会人 员不发生时间上的冲突除外），应坚持小会服从大会、局部服从整体的原则。

　会议的准备 第八条有会议主持人和召集单位与会人员都应分别做好有关准备工作，包括拟好会议议 程、汇报总结提纲、发言要点、工作计划草案、决议决定草案、落实会场、安排好座位、备好茶具茶 水、奖品、纪念品、通知与会者等。

　第九条参加办公例会的人员无特殊原因不能请假，如请假需经主持人批准。

　第十条有以下原因副总裁以上的高层管理人员可提议临时或提前召开公司办公例会：

　$ # 有重要事项需提交公司办公例会讨论决定； % # 各部门重要业务管理人员录用及辞退。

　第十一条《会议纪要》属公司内部重要文件，具有一定范围的保密性，未经批准不得外传。

　第十二条参会人员应知无不言、集思广益，一经会议决定之事，要求按期完成。

　第十三条参会人员必须严格遵守会议纪律，不得随意走动，不得使用手机、传呼机。

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